«Уважаемые акционеры ОАО «Косино»!
ОАО «Косино» приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров 07.06.2026 в 10.00 часов, которое созывается по адресу: Логойский район, аг.Косино, ул.Школьная, д.68а.
Регистрация акционеров будет проводиться 07.06.2026 с 09.00. до 09.58 часов по месту проведения Собрания Общества.
Повестка дня:
1) Отмена решения общего собрания акционеров №14 от 27.03.2025 о реорганизации ОАО «Косино» в форме выделения нового закрытого акционерного общества.
Формулировка проекта решения: отменить решение общего собрания о реорганизации ОАО «Косино» путем выделения нового ЗАО.
2) Изменение вида акционерного общества с открытого акционерного общества на закрытое акционерное общество.
Формулировка проекта решения: изменить вид Общества с открытого акционерного на закрытое акционерное общество.
3) О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета.
Формулировка проекта решения: прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета ____________________, прекратить досрочно полномочия члена наблюдательного совета ______________________.
4) Избрание членов наблюдательного совета.
Формулировка проекта решения: избрать членом наблюдательного совета ______________________; избрать членом наблюдательного совета ___________________________.
4. Форма проведения общего собрания акционеров – очная.
5. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетенями для голосования.
Дата закрытия реестра акционеров Общества для формирования списка лиц (владельцев ценных бумаг) Общества имеющих право на участие в собрании – 05.06.2026.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, подлежат регистрации непосредственно по месту проведения Собрания Общества путем предъявления документов, удостоверяющих их личность, а представители (доверенные лица) также доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь и(или) иных документов, подтверждающих их полномочия.
С проектом протокола Собрания Общества и другими документами можно ознакомиться по адресу: аг.Косино, ул.Школьная, д.68а, кабинет юриста Общества, с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 в рабочие дни.
Решение о созыве Собрания Общества принято на заседании наблюдательного совета Общества 18.05.2026».