Открытое акционерное общество «Косино» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 223127, Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, агрогородок Косино, улица Школьная, дом 68а., приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2026 г. в 09.00 часов, которое созывается по адресу: Логойский район, аг. Косино, ул. Школьная, д.68а.
Регистрация акционеров будет проводиться «27» марта 2026 г. с 8.30. до 8.55 часов по месту проведения Собрания Общества.
Повестка дня:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет Наблюдательного совета за 2025 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2025 год и аудиторского заключения, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса Общества за 2025 финансовый год.
5. О распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2025 финансовый год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Дата закрытия реестра акционеров Общества для формирования списка лиц (владельцев ценных бумаг) Общества имеющих право на участие в собрании – 23.03.2026.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, подлежат регистрации непосредственно по месту проведения Собрания Общества путем предъявления документов, удостоверяющих их личность, а представители (доверенные лица) также доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь и(или) иных документов, подтверждающих их полномочия.
С проектом протокола Собрания Общества и другими документами можно ознакомиться по адресу: аг.Косино, ул.Школьная, д.68а, кабинет юриста ОАО «Косино», с 10 по 26 марта 2026 года с 09.00 до 16.00 в рабочие дни.
Решение о созыве Собрания Общества принято на заседании наблюдательного совета ОАО «Косино» 11.03.2026.